比騙子快一步！寶山的“反詐獵人”永遠在路上

周成剛

上海市公安局寶山分局刑偵支隊

反詐專班警長

[個人簡介]

男，40歲

中共黨員，大專學歷

2001年參加公安工作

[表彰獎勵]

曾榮立個人三等功3次

嘉獎6次

獲評分局“優秀共產黨員”稱號

加入寶山分局反詐專班兩年多來，周成剛參與了一系列針對詐騙類案件的集中打擊行動，先后破獲了一批大案要案。僅2020年上半年，周成剛就帶領專班警組破案430余起，抓獲詐騙犯罪嫌疑人400余人，搗毀詐騙團伙22個，為群眾追回經濟損失500余萬元。

為了查清盜竊“套路”

差點被保安當成“賊”

周成剛在警校念的就是偵查專業，2004年如愿調到刑偵支隊成為了一名刑警。由于他心思縝密、做事還帶著股拗勁，破了不少盜搶騙案件。

有意思的是其中一個案子，因為他的拗，讓原本要抓賊的他差點被人當成了“賊”。

當時，周成剛接到群眾舉報，反映有一伙人在寶山淞南地區盜竊企業的工業原材料。他第一時間來到被盜企業走訪。經清點，企業確實存在工業原材料缺失的情況。

可當年的偵查手段和條件遠不如現在，企業內部安全管理意識也較為薄弱，技防人防都不到位，要破案，讓周成剛感到確實無從下手。周成剛的家就在淞南，那段時間，每天下班回家他先休息一會，到晚上11點再出門，在被盜企業周圍溜達、蹲守。

一日凌晨，周成剛又在廠區附近轉悠時，被廠里的保安攔住盤問，懷疑他就是來偷原材料踩點的，差點鬧了烏龍。

不過，正是因為這股拗勁，還真讓周成剛摸清了這個盜竊團伙的作案規律、成員架構、銷贓地點等關鍵細節。周成剛發現該盜竊團伙人員眾多，甚至還有自己的運贓車輛，便立即將這一情況上報支隊。分局領導獲知后也十分重視，組織刑偵支隊、特警支隊、淞南派出所等多家單位150余名警力組成聯合抓捕組。

在該盜竊團伙又一次凌晨出動作案時，抓捕小組分頭行動，抓獲包括盜竊、運贓、收贓等涉案嫌疑人30名，繳獲重型自卸貨車1輛，以及竊得的工業原材料和大量撬棒等作案工具，并查明了該團伙兩個月內先后多次糾集團伙成員，穿著企業工作服，駕駛自卸貨車竄至企業內部實施盜竊工業原材料近百噸，銷贓得款一百余萬元的犯罪事實。

立志做專業“反詐人”

把自己“逼”到極致

2011年，周成剛從刑偵支隊的責任隊調到反侵財隊工作。他發現盜搶案件呈逐年下降趨勢，而電信網絡詐騙案件發案數卻大幅攀升，呈現的詐騙手段也借助網絡科技愈發先進，犯罪分子的隱蔽性也更強，無數的被害人深陷其中。

對這類案件打擊，空間跨度很大，甚至很多團伙都隱匿在境外，導致很多案子無法追溯源頭，很多被害人無法拿回損失。

其中一件電信網絡詐騙案件的被害人，深深地觸動了周成剛。一名女士被騙了全部積蓄，還搭了一套房子進去，家庭也因此而不和睦了…

這件事使周成剛萌生了新的想法，他想緊跟時代的腳步，做一名急先鋒——成為一名反詐民警。2018年3月，當刑偵支隊反詐專班公開招募偵查員時，周成剛毫不猶豫地報了名。

在成為一名專業反詐民警后，面對狡猾的犯罪嫌疑人，周成剛常常把自己“逼”到極致。

2019年8月，分局接多人報警稱：在某虛擬數字貨幣交易網站投入大量資金購買虛擬數字貨幣，現網站突然關閉，本金無法取出，損失巨大。當時，虛擬貨幣比特幣、區塊鏈等都是最新最熱門的概念。

為了理清案件脈絡，周成剛沉下心對虛擬貨幣交易的平臺、交易方式、收益漲跌知識進行細致了解，甚至自己還在“火幣網”（國內合規比特幣交易平臺）內投入了一點資金以了解和學習這些最新的金融知識。正是這樣的沉浸式辦案，周成剛發現此次涉案交易網站域名與境外虛擬貨幣交易合法網站僅存在一個英文字母之差,從而確認這是一個詐騙團伙自制架構的網絡釣魚網站。

可網站都關閉了，該怎么查下去呢？

“那就倒著查！”周成剛堅定地說。

那半個月時間，周成剛與專班的同事們分頭到全國各地出差，尋訪了該案的134名被害人，從被害人倒查與他們對接的每一個業務員，最終查實該網站幕后指揮者在境外，通過群發指令遙控指揮團伙成員在重慶、山東等地組建多家商務咨詢或網絡科技公司，雇傭大量電話客服及業務人員，開展所謂的“區塊鏈數字虛擬貨幣”投資業務。

偵查員還發現團伙主犯郭某于2019年8月2日又新開辦了一家網絡科技公司。為盡快搗毀該團伙，避免更多受害人遭受損失，周成剛與同事們馬不停蹄地趕赴重慶，在當地公安機關的全力配合下，迅速查明該公司團伙實際經營地址。8月20日14時許，滬渝警方合力出擊，成功抓獲犯罪嫌疑人郭某、吳某等99名公司涉案人員，當場查獲大量涉案證據。

加入反詐專班的兩年多時間，周成剛不僅“逼”自己鉆進去學，還借辦案的機會主動找專業機構、專業人士反復討教。如今，他把自己“逼”成了同事們公認的“金融專家”

要比騙子快點再快點

打得狠還要先打得準

隨著這幾年全國公安機關對電信網絡詐騙的打擊力度的加大，詐騙團伙的手法也在不斷地迭代升級，他們分工明確，有專門通過話術蠱惑人心的，有專門負責轉賬、洗錢的，往往被害人資金一到手，就被轉往多個異地賬戶，甚至通過“水房”轉至境外，要追回這些被騙的錢就異常困難。周成剛說，我們抓騙子有點像貓捉老鼠，比的是誰的速度更快。

2020年5月15日，分局接報一起“殺豬盤”類型的電信網絡詐騙案，被害人龔女士被騙人民幣120萬元。接報后，周成剛立即對被害人的銀行卡資金流向進行分析研判，確定了實施詐騙和接收資金的團伙分別在廣東惠州和河南南陽，同時研判出嫌疑人劉某、田某系本案的主要詐騙嫌疑人。

當天，周成剛就帶領一組偵查員火速前往惠州，另一組人則前往南陽。在當地警方的配合下，5月22日，兩地同時實施行動，一舉抓獲以劉某、田某為首的嫌疑人14名。

幸運的是，由于行動及時，詐騙團伙還沒來得及把從龔女士那里騙來的錢款實施轉移，120萬元被成功追回。

（來源：上海寶山）